TDT

El Consejo de Administración de SCHNEIDER ESPAÑA DE INFORMÁTICA, S.A., (en adelante, “Schneider” o la “Sociedad”) convoca a señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el 28 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
4. Nombramiento de auditores para el ejercicio 2013.
5. Ruegos y preguntas.
6. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de esta Junta. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 24 de mayo de 2013.

El Secretario no miembro del Consejo de Administración
Ignacio Eguidazu Mayor.